Can Holding’e Yönelik Cürüm Örgütü Soruşturması: 121 Şirkete El Konuldu

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli hataların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, kontrol ve takip düzeneklerini zorlaştırıldığı savıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde hata örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘vergi kaçakçılığı’ cürümlerinin işlendiği, kaynağı meçhul gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, cürümden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok taraflı hareketler gerçekleştirildiği ve cürüm örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği tezlerine ait soruşturma başlatıldı.

Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, kontrol ve takip sistemlerini zorlaştırıldığı tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı bilinmeyen yüklü fiyatta para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarıldığı, izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve düzmece evrak düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Ayrıyeten kabahat örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, tıpkı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip düzeneklerini zorlaştırdığı, idare heyetlerinde değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla tüzel yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği argüman edildi. Öte yandan, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yine yatırıldığı, yapılan bu süreçlerin, kanunun hedefine ters formda kabahatten elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla elde ettikleri karları farklı dallara yönlendirerek akladıkları belirlendi

121 şirkete el konuldu, 10 şüpheliye gözaltı kararı

Soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonda, Can Holding bünyesinde 121 şirketin malvarlığına el konularak, şirkete TMSF kayyum olarak atadı. Öte yandan 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüpheliler ve holding bünyesindeki şirketlere yönelik arama çalışmaları sürüyor. – İSTANBUL

About The Author

admin

See author's posts