İstanbul’da Yabancı Kartlarla Finansal Dolandırıcılık Operasyonu: 85 Kuşkulu Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nca yürütülen soruşturma kapsamında, POS aygıtlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları savıyla, 2 banka ve bir firma çalışanlarının da arlarında bulunduğu 85 şüpheliye operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 21 firmaya ilişkin 312 POS aygıtı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan süreç hacmine ulaşıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Hataları Soruşturma Ofisi tarafından 2022’de alınan bir ‘e-posta’ ihbarı ile başlatılan ‘suç işlemek maksadıyla örgüt kurma’, ‘tefecilik’, ‘Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 36. hususuna muhalefet’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama’ ve ‘Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 28. unsuruna muhalefet’ cürümlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısım gerçek şahıslar ve hukuksal kişilikler hakkında birtakım tespitler yapıldı.

Soruşturma kapsamında kimi şahısların ve şirketlerin kuşkulu süreçlerde bulunduğu, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu, ayrıyeten şüphelilerin bankacılık süreçlerinin mesleksel ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu belirlendi.

21 firmaya ilişkin 312 POS aygıtı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan süreç hacmine ulaşıldığı belirlendi

Soruşturma çerçevesinde 2024 yılında hazırlanan MASAK raporuna nazaran, 2022-2024 yılları ortasında 21 firmaya ilişkin 312 POS aygıtı üzerinden toplamda 47,5 milyar lirayı aşan süreç hacmine ulaşıldığı, bu süreçlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, süreç hacminin büyük kısmının birebir gün içinde, farklı kartlarla, birebir meblağlarda yapılan süreçlerden oluştuğu, bu süreçlerin yüzde 93,11’lik kısmını teşkil ettiği ve bu süreçlerin kıymetli bir kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla süreç vakitleri ortasında bariz bir uyumsuzluk bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize formda kurgulanmış POS kullanımı ve finansal süreç örüntülerine rastlandığı, bu süreçlerle büyük ölçüde kurul geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine nazaran kelam konusu gelirlerin soruşturmada ismi geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli usullerle aklandığı öne sürüldü.

85 şüpheliye operasyon

POS aygıtlarının büyük çoğunluğunun 2 banka ve bir firmaya ilişkin olduğu ve kuşkulu görülen süreç hacminin büyük bir kısmının kelam konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS aygıtlarıyla gerçekleştirildiği belirlenirken, ortalarında banka ve firma çalışanlarının da bulunduğu 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Çok sayıda kıymetli varlığa ve 10 başka şirketteki paydaşlık hissesine, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konuldu

İstanbul merkezli 6 vilayette eş vakitli düzenlenen operasyonda şüphelilere ilişkin dijital malzemelere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve gibisi kıymetli varlığa el konulurken, MASAK raporları doğrultusunda hatadan kaynaklandığı bedellendirilen 10 farklı şirketteki paydaşlık hissesine, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza da el konuldu. – İSTANBUL

About The Author

admin

See author's posts