Can Holding Soruşturmasında 121 Şirketin Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul’da Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kabahat işlemek maksadıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı meçhul gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, cürümden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok istikametli aksiyonların gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı bilinmeyen yüklü fiyatta para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve geçersiz doküman düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı argüman edildi.

Holding yapısı altında kurulan çıkar hedefli cürüm örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birebir faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip sistemlerini zorlaştırdığı, idare şuralarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla tüzel yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen fiyatların “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete tekrar yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun gayesine ters formda kabahatten sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu tez edildi.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda cürüm örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Metot Kanunu’na” muhalefet üzere öncül kabahatlerden elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik dallarda şirket alımları, pay bölümleri ve yatırım faaliyetlerinin direkt cürüm gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürüldü.

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atandı, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

About The Author

admin

See author's posts